Нерехтская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма


Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о   противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.   

Установлено, что одним из хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, а также его аренде на поднадзорной территории, допущены нарушения указанного законодательства. В частности, не исполняются обязанности в части организации и осуществления внутреннего контроля: не приняты внутренние организационные меры в указанных целях; не утвержден перечень работников, которые должны пройти обучение в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не осуществляется обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с изменениями в законодательстве.

По итогам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В настоящее время организацией принимаются меры к устранению выявленных нарушений. Их фактическое устранение контролируется межрайонной прокуратурой.   

 
По теме
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Васин А.А.
В Костроме сотрудники МЧС и их юные помощники научили взрослых правилам безопасности - МЧС Сотрудники МЧС России, кадеты и юные спасатели провели мастер-класс по правилам оказания первой помощи пострадавшим для работников детских дошкольных учреждений г. Костромы и родителей.
МЧС
Узнайте больше о своём здоровье - Газета Новая жизнь Основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения являются болезни системы кровообращения, в первую очередь, это ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
Газета Новая жизнь
Льготные лекарства доступны - Газета Новая жизнь Вопросы обеспечения жителей Костромской области льготными лекарственными препаратами находятся на особом контроле у губернатора региона Сергея Ситникова.
Газета Новая жизнь
Потехинские чтения - Газета Нейские вести Стало уже традицией, что весной мы вспоминаем в газете прекрасного нашего земляка, писателя Владимира Потехина (1931-1990).
Газета Нейские вести
#МыВместе: Литературный вечер «Поэзия СВО» - Газета Колос В поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции в Центральной библиотеке Октябрьского района Костромской области прошел литературный вечер под названием «Поэзия СВО».
Газета Колос