ФНС России и Росфинмониторинг расширят сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности

ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимые изменения внесены в межведомственное Соглашение о сотрудничестве .

Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете) закона № 115-ФЗ . В соответствии с этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляется Росфинмониторингом. В свою очередь, на Налоговую службу возложена обязанность следить за тем, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.

Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия между Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу было подписано в 2015 году. Оно позволило более эффективно организовать взаимодействие двух служб по предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.

 
По теме
11 января 2019 года состоялось заседание Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Костромской области (далее – УФК по Костромской области) под председательством руководителя УФК по Костромской области
15.01.2019
Управление Росреестра по Костромской области объявляет о начале формирования нового состава Общественного совета - Администрация Костромского района Управление Росреестра по Костромской области (далее - Управление) сообщает, что связи с истечением срока полномочий действующего состава Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
14.01.2019 Администрация Костромского района
  Сразу два вице-губернатора Петербурга покинули Смольный. Отвечавший за строительную сферу Игорь Албин и курировавший финансовый и имущественный блок Михаил Мокрецов.
26.12.2018 Газета Костромские ведомости
Нерехтской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Костромы, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
15.01.2019 Прокуратура Костромской области
  За прошедшие сутки на территории Костромской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из которых пострадали люди.
29.12.2018 Газета Костромские ведомости
Фото: из открытых источников Сегодня, 26 декабря текущего года во второй половине дня произошло возгорание одного из частных домов расположенных в деревне Черная, Островского района, Костромской области.
26.12.2018 SMINEWS в Островском
Губернатор обсудил с руководителем национального балета «Кострома» творческие планы коллектива - Администрация Костромской области Сегодня руководитель национального балета «Кострома» Елена Царенко представила творческие планы коллектива главе региона Сергею Ситникову.
15.01.2019 Администрация Костромской области
Фото: Островская детская школа искусств 15 декабря 2018 года в городе Буе Костромской области состоялся XVI Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной музыки и песни «Снеговея» 2018 г.
13.01.2019 SMINEWS в Островском
Теперь с уверенностью может заявить заведующая Палкинской библиотекой Антроповского района Костромской области Марина Кудрявцева.
08.01.2019 Газета Сельская новь
Впервые за долгое время в Шарье Костромской области  прошёл новогодний кубок по хоккею среди молодёжных команд.
14.01.2019 Издательский дом Ветлужский край
«Разогрел» зиму турнир по самбо, который выявил лучших спортсменов Антроповского района Костромской области.
07.01.2019 Газета Сельская новь
Спасатели обучают школьников правилам безопасности жизнедеятельности - МЧС   Сегодня спасатели Службы спасения, ГО и ЧС Костромской области провели показное занятие для учащихся 8-9 классов Ильинской общеобразовательной школы по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим».
15.01.2019 МЧС
Назначен новый руководитель МО МВД России «Островский» - SMINEWS в Островском Фото: УМВД по Костромской области В ходе рабочей поездки МО МВД России «Островский» начальник регионального УМВД Вадим Казьмин представил нового руководителя который возглавит территориальный отдел внутренних дел МО
15.01.2019 SMINEWS в Островском
Состоялись соревнования по шорт-треку среди команд сельских поселений Костромского муниципального района - Администрация Костромского района 13 января на базе МКУФКС ХК "ИСКРА" имени А.В. Тарасова Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области прошли районные соревнования по шорт-треку в зачет XXIV сельских спортивных игр.
15.01.2019 Администрация Костромского района
Проект Федерального закона N 620233-7 "О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации"   Правительством РФ предложен механизм учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии
15.01.2019 Буйский районный суд